公告日期：2026-04-25

合兴汽车电子股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（王哲）

作为合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2025 年 1-12 月履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

王哲，男，1963年8月出生，中国籍，博士，汽车学院教授。曾任北华大学教师、同济大学汽车学院教授、上海捷氢科技股份有限公司独立董事、上海安储智控新能源科技有限公司监事；现任合兴汽车电子股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为独立董事，本人已向公司董事会提交《独立董事独立性自查情况报告》，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

参加股东
出席董事会会议情况

独立 会情况

董事 以通讯 是否连续两

应出席 亲自出 委托出 缺席

姓名 方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

王哲 6 6 5 0 0 0 2

2025年任职期间，本人通过现场会议或通讯表决方式积极参加了各次应出席 的会议，充分发挥自身专业优势，对任职期间提交董事会审议的提案进行了详细 的讨论和审议，审议并通过了所有的议案，并且认为公司会议的召集召开符合法 定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效， 对提交董事会审议的全部议案及相关资料进行了认真的审阅，并就相关议案发表 了同意意见。

（二）参加专门委员会和独立董事专门会议情况

2025 年任职期间，本人依照《公司章程》、董事会专门委员会相关工作细则
等有关规定，积极参加各专门委员会的会议共计 6 次，其中薪酬与考核委员会 1
次，审计委员会 5 次。召开独立董事专门会议 1 次。在审议及决策相关重大事项
时，本着勤勉尽责的原则，充分发挥自身专业特长，认真履行职责，各次专门委 员会会议和独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均 履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，为切实履行监督职责，在公司年度审计和年报编制过程中，本人
积极与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、相关 业务状况进行沟通，在公司年度审计、审计机构评价及选聘、内审工作等方面发 挥了积极作用；关于年度报告相关工作，本人与负责公司年度审计工作的会计师 事务所召开了事前、事中、事后沟通会议，就年度报告及定期报告中的财务信息、 内部控制与会计师事务所进行充分沟通，并提出了重要风险领域与审计应对策略。 在年报审计期间，与会计师事务所保持密切联系，认真履行了监督职责，确保报 告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，确 保公司披露的定期报告公允地反映公司财务状况和经营成果。

（四）行使特别职权情况

报告期内，公司未存在需要本人行使特别职权的情况。

（五）与……
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