公告日期：2026-04-25

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2026-005
合兴汽车电子股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项需提交股东会审议。

日常关联交易对公司的影响：公司本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开
第三届独立董事 2026 年第一次专门会议对上述议案进行了审议，全体独立董事专门会议事前认可该交易事项，独立董事认为：本次日常关联交易事项，与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率。公司对上述关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。同意通过该项议案，并提请董事会审议。
公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事汪洪志、周汝中、陈洁、唐荣华回避了本议案的表决，其他 2 名非关联董事同意此议案。因关联董事回避表决，实际参加表决出席董事会会议的非关联董事人数不足 3 人，因此董事会一致同意将该议案直接提交股东会审议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

预计金额与
上年（前 上年（前

关联交易类 实际发生金
关联人 次）预计 次）实际发

别 额差异较大
金额 生金额

的原因

采购（商品 合兴集团有限公司及其 300.00 154.48 -

及劳务） 子公司

销售（商品 合兴集团有限公司及其 1,240.00 727.15 业务需求减
及劳务） 子公司 少

合兴集团有限公司及其 130 110.36 -

房屋租赁

子公司

合兴集团有限公司及其 28 19.44 -

许可费收入

子公司

合计 1,698.00 1011.43 -

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本 年 年 本次预
初 至 披 计金额
露 日 与 与上年
关联交 占同 类 ……
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