公告日期：2026-04-25

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2026-011

合兴汽车电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

2 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

4 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

5 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 √

6 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议 √

案》

7 《关于<公司未来三年（2026-2028 年）股东分红 √

回报规划>的议案》

8 《关于制定<合兴股份董事和高级管理人员薪酬 √

管理制度>的议案》

9 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪 √

酬方案的议案》

注：本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》（邱雅雯、王哲）、《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见
2026 年 4 月 25 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
公告。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、
议案 8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、议案 8

应回避表决的关联股东名称：第 5 项议案：陈文葆、陈文义、蔡庆明、汪洪志、周汝中、唐荣华、陈洁、倪旭亮、刘力喜；第 8 项议案：汪洪志、周汝中、陈洁、唐荣华
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股……
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