公告日期：2026-04-25

合兴汽车电子股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件、以及《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《审计委员会实施细则》”）等有关规定，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事邱雅雯女士、王哲先生以及非独立董事陈洁女士，其中主任委员由会计专业人士邱雅雯女士担任。公司董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验，委员中独立董事占比超过 1/2，符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》《审计委员会实施细则》等制度的要求。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，历次会议均由全体委员亲自出席，无缺席情况，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1 第三届董事会审计 主要沟通上会会计师事务所（特殊
2025 年 2

委员会 2025 年第一 普通合伙）对公司年报审计的工作
月 10 日

次会议 计划、审计工作时间安排

2 第三届董事会审计

2025 年 4 主要审阅财务会计报告，听取审计
委员会 2025 年第二

月 23 日 总结报告

次会议

3 1、《关于 2024 年度审计委员会履
第三届董事会审计 职情况报告的议案》

2025 年 4 2、《关于 2024 年度财务决算报告
委员会 2025 年第三 的议案》

月 23 日

次会议 3、《关于公司 2024 年年度报告及
摘要的议案》

4、《关于 2024 年度内部控制评价
报告的议案》

5、《关于续聘会计师事务所的议
案》

6、《关于预计 2025 年度日常关联
交易的议案》

7、《关于公司董事会审计委员会对
会计师事务所 2024 年度履行监督
职责情况报告的议案》

8、《关于公司对会计师事务所 2024
年度履职情况评估报告的议案》

9、《关于 2025 年第一季度报告的
议案》

4 第三届董事会审计

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