公告日期：2026-06-03

关于山东玻纤集团股份有限公司

提前赎回“山玻转债”的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“山东玻纤”“公司”）公开发行可转换公司债券的持续督导保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对山东玻纤提前赎回“山玻转债”事项进行了核查，具体情况如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3144 号”文核准，公司于 2021
年 11 月 8 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
60,000 万元，期限 6 年，即自 2021 年 11 月 8 日至 2027 年 11 月 7 日。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]459 号”文同意，公司 60,000 万
元可转换公司债券于 2021 年 12 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称
“山玻转债”，转债代码“111001”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“山玻转债”自
2022 年 5 月 12日起可转换为公司 A 股普通股股票，初始转股价格为人民币 13.91
元/股，最新转股价格为 11.18 元/股，转股价格调整情况如下：

1.因公司实施 2021 年年度权益分派，“山玻转债”转股价格自 2022 年 5 月
10 日起调整为人民币 11.50 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于权益分派引起的“山玻转债”转股价格调整公告》(公告编号:2022-031)。

2.因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“山玻转债”转股价格自 2023 年 5
月 25 日起调整为 11.23 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股
份有限公司关于 2022 年度权益分派引起的“山玻转债”转股价格调整公告》（公告编号：2023-061）。

3.因公司实施 2022 年限制性股票激励计划，首次授予部分限制性股票登记
完成后，“山玻转债”转股价格自 2023 年 6 月 26 日起调整为 11.13 元/股，具体
内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司可转债转股价格调整公告》（公告编号：2023-069）。

4.因公司实施 2022 年限制性股票激励计划，预留授予部分限制性股票登记
完成后，“山玻转债”转股价格自 2023 年 6 月 30 日起调整为 11.12 元/股，具体
内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司可转债转股价格调整公告》（公告编号：2023-071）。

5.因公司实施 2022 年限制性股票激励计划，预留第二次授予部分限制性股
票于 2024 年 1 月 17 日登记完成后，“山玻转债”转股价格不变，仍为 11.12 元/
股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于限制性股票激励计划预留授予登记完成后不调整“山玻转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-003）。

6.因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“山玻转债”转股价格自 2024 年 6
月 5 日起调整为 11.07 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于 2023 年度权益分派引起的“山玻转债”转股价格调整公告》（公告编号：2024-029）。

7.因公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划，相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司回购注销完毕，“山玻转债”转股价格自 2026
年 1 月 21 日起调整为 11.18 元/股，具体内容详……
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