公告日期：2026-04-30

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2026-047
山东玻纤集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 496

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 408,960,264

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

68.1545
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由董事长朱波先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《山东玻纤集团股份有限公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司股东会议事规则》等相关
规定，合法、有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

公司在任董事9人，列席9人。

董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 408,716,184 99.9403 67,700 0.0166 176,380 0.0431

2、 议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 408,682,284 99.9320 51,100 0.0125 226,880 0.0555

3、 议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 408,443,084 99.8735 338,100 0.0827 179,080 0.0438

4、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 408,714,884 99.9400 67,000 0.0164 178,380 0.0436

5、 议案名称：关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决……
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