公告日期：2025-04-11

五洲特种纸业集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（李英）

2024 年 4 月 29 日起，本人担任五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“五洲特纸”）独立董事，并经公司第三届董事会第一次会议审议通过，担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使独立董事职权。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人李英，1975 年出生，财务管理博士。北京国家会计学院副教授，吉首大学商学院特聘讲座教授，《财务管理研究》杂志编委，中国会计学会会员，中国会计学会内控委员会委员，《会计研究》杂志审稿专家。历任吉首大学商学院教师；现任北京国家会计学院教师，江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事，济南恒誉环保科技股份有限公司独立董事，五洲特纸独立董事。

（二）独立性说明

经自查，本人对自身的独立性说明如下：

1、本人未在公司或者其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，本人配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或者其附属企业任职；

2、本人及配偶、父母、子女未持有公司股票；

3、本人及配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；

4、本人不存在与公司及其控股股东、实际控制人或者其附属企业有重大业务往来，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的情形；
5、本人不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形。

综上，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立
性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）会议出席情况

任职期间，公司共召开 8 次董事会会议、3 次股东大会、3 次审计委员会、1
次薪酬与考核委员会、1 次独立董事专门会议。本人积极出席相关会议，会议召
开前，通过多渠道、方式对会议资料进行认真审查，充分利用自身专业知识，结
合公司实际经营情况，客观、独立地行使职权，为董事会科学决策提出合理化建
议。对公司各项议案均投以同意的表决票，无反对、弃权的情形。具体出席情况
如下：

1、出席董事会和股东大会情况

股东大会
董事会出席情况

出席情况

本年应参加 亲自出 以通信方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 大会次数

8 8 8 0 0 否 3

2、出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议情况

审计委员会会议 薪酬与考核委员会会议 独立董事专门会议

本年应出席 实际出席次 本年应出席 实际出席次 本年应出席 实际出席次
次数 数 次数 数 次数 数

3 3 1 1 1 1

（二）与内部审计机构和会计师事务所的沟通情况

任职期间，认真听取公司审计部的审计计划，积极指导计划的执行，快速了
解公司的业务经营情况；积极与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就 2024 年
度审计计划、审计执行以及影响审计业务的重要因素等事项进行沟通，充分发挥
审计委员会沟通、协调、监督职责。

（三）与中小股东的沟通交流情况

本人通过参加公司 202……
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