公告日期：2025-04-11

五洲特种纸业集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（洪金明-已离任）

作为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）的独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉尽责，积极行使股东大会和法律法规赋予的权利，持续关注、审查公司内部控制、
关联交易、财务状况等关键事项。因任职期限届满，本人于 2024 年 4 月 29 日辞
去公司独立董事和董事会各专门委员会职务。现就本人 2024 年任职期间的履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人洪金明，1981 年出生，博士研究生，注册会计师。历任南京南瑞集团材料会计，农业银行北京开发区支行客户经理，农业银行北京分行产品经理，中国农业银行总行高级专员，北京用友政务软件股份有限公司监事，北京安控科技股份有限公司独立董事，广东达志环保科技股份有限公司独立董事，北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事，长春嘉诚信息技术股份有限公司独立董事，深圳市道通智能航空技术股份有限公司董事，深圳微步信息股份有限公司董事，北京国遥新天地信息技术股份有限公司独立董事，五洲特纸独立董事；现任中国财政科学研究院财务与会计研究中心副主任，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司独立董事，江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

经自查，本人对自身的独立性说明如下：

1、本人未在公司或者其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，本人配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或者其附属企业任职；

2、本人及配偶、父母、子女未持有公司股票；

3、本人及配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任

职；

4、本人不存在与公司及其控股股东、实际控制人或者其附属企业有重大业
务往来，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的情形；
5、本人不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供
财务、法律、咨询、保荐等服务的情形。

综上，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立
性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年任职期间，公司召开 4 次董事会会议、2 次股东大会，本人认真审议
每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司实际运营情况，客观、独立地行使
表决权并发表意见。对相关议案均投以同意的表决票，不存在反对、弃权的情况。
在审议董事薪酬时，本人作为关联董事，已回避表决该议案。会议出席情况具体
如下：

股东大会
董事会出席情况

出席情况

本年应参加 亲自出 以通信方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 大会次数

4 4 4 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年任职期间，公司召开 3 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会
议、1 次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议，认真审议各项议案，积极发
表专业意见，为董事会科学决策提供合理化建议。对相关议案均投以同意的表决
票，不存在反对、弃权的情况。在审议董事薪酬时，本人作为关联董事，已回避
表决该议案。

（三）与内部审计机构和会计师事务所的沟通情况

2024 年任职期间，本人作为公司审计委员会主任委员，与公司审计部和会
计师事务所积极交流、探讨。认真听取会计师事务所制定的 2023 年年度报告审
计计划，重点关注影响审计……
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