公告日期：2025-08-20

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2025-051
债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2025 年 8 月 19 日（星期二）在公司会议室以现场结合电子通信的方式
召开。会议通知及会议资料已于 2025 年 8 月 9 日通过电子邮件的方式送达各位
董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 3 人以电子通信方式
出席本次会议。

会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第三届审计委员会第六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票
弃权审议通过。认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反映公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况。

董事会全体成员保证 2025 年半年度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2025 年半年度报告》《五洲特种纸业集团股份有限
公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司第三届审计委员会第六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票
弃权审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-053）。

（三）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施进展情况的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2025 年半年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”相关内容。

（四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

根据《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”

公司2024年年度利润分配以方案实施前的公司总股本476,900,681股为基数，每股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利 119,225,170.25 元（含税），
并于 2025 年 5 月 29 日实施完毕。

综上，本次调整后的限制性股票回购价格为：P=P0-V=（7.06-0.25）=6.81元/股。若涉及支付利息的情形，则应加算回购时中国人民银行同期存款利息。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票
回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-054）。

（五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

因公司2023年限制性股票激励计划的3名激励对象与公司已解除劳动关系，不再具备激励资格；以及 107 名激励对象因公司 2024 年度业绩考核未达标，第二个解除限售期条件未成就。根据《激励计划（草案）》的相关规定，现决定对上述涉及的 110 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1,173,900 股限制性股……
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