公告日期：2026-04-18

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2026-012
债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议于 2026 年 4 月 17 日（星期五）在公司会议室以现场结合电子通信的方式
召开。会议通知、会议补充通知及会议资料已分别于 2026 年 4 月 7 日、2026 年
4 月 12 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际
出席董事 8 人，其中 5 人以电子通信方式出席本次会议。

会议由董事长赵磊先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第三届审计委员会第九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票
弃权审议通过。公司审计委员会认为：

1、公司 2025 年年度报告及其摘要中的财务信息真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。

2、公司 2025 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的各项规定。

3、公司 2025 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，严格遵守企业会计准则及企业会计制度要求，
所包含的信息真实、客观地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

4、审计委员会发表本意见前，未发现参与公司 2025 年年度报告及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

董事会全体成员保证 2025 年年度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2025 年年度报告》《五洲特种纸业集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司第三届审计委员会第九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票
弃权审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
本议案已经公司第三届审计委员会第九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票
弃权审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（六）审议通过《关于 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第三届审计委员会第九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（七）审议通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>年度评估报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>年度评估报告》。

（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议……
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