公告日期：2026-04-18

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2026-017
债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度
日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本公告涉及的日常关联交易无需提交公司股东会审议；

本公告涉及的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖；

本公告涉及的日常关联交易事项系基于公司日常生产经营所需的持续性交易。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的，有利于保证公司正常的生产经营活动。公司与关联方发生的关联交易占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会独立董事第三次专门会议，会议
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执
行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下书面意见：公司 2025年度日常关联交易的执行及 2026 年度日常关联交易的预计遵循平等、公允、互利的原则，关联交易定价符合市场原则，与关联方发生的关联交易均为公司日常生产经营活动所需，符合公司战略发展需要。公司与关联方发生的关联交易对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对关联方形成较大依赖，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将此议案提交公司第三

届董事会第十八次会议审议。

2026 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，以 4 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年
度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲回避了
该议案的表决。

本次日常关联交易事项未触及须提交股东会审议批准的情形，无需提交股东
会审议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年度关联交易执行中，公司部分交易类别实际执行情况与预计之间存
在差异，但超出预计部分未达到需提交公司董事会审议披露的额度标准。具体情
况如下：

单位：万元

关联交易 2025 年度 2025 年度实 预计金额与实
类别 关联人 关联交易内容 预计金额 际发生金额 际发生金额差
异较大的原因

衢州市绿盟纸制品有

向关联人 限公司（以下简称“衢 购买纸芯筒 3,000.00 2,825.19 -

购买原材 州绿盟”）

料 孝感诚合纸制品有限 购买纸芯筒、

责任公司（以下简称 纸芯筒加工等 1,000.00 1,077.12 -

“孝感诚合”）

向关联人 浙江杉石德能动力技 购买电机和泵

购买商品 术有限公司（以下简称 等 2,000.00 2,060.16 -

“杉石德能”）

委托关联 湖北星洲新型建材有

人加工建 限公司（以下简称“星 加工建材等 800.00 1,171.21 -

材 洲建材”）

衢州诚合科技有限公

向关联人 司（以下简称“衢州诚 销售产品 1,500.00 715.36 -

销售产品、 合”）

商品 孝感诚合 销售产品 500.00 ……
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