公告日期：2026-04-18

华创证券有限责任公司

关于五洲特种纸业集团股份有限公司

2024 年度向特定对象发行股票之保荐总结报告书

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“五洲特纸”或“公司”）2024 年度向特定对象发
行股票的保荐机构，履行持续督导期限至 2025 年 12 月 31 日。目前，持续督导
期已届满，华创证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，出具本保荐总结报告书，具体情况如下：

一、保荐机构及保荐代表人承诺

（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

（二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

（三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

项目 内容

保荐机构名称 华创证券有限责任公司

注册地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路216号

主要办公地址 北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座5楼

法定代表人 陶永泽

保荐代表人 南鸣、吴丹

联系电话 010-66231936

是否更换保荐代表人或

否

其他情况

三、发行人基本情况

项目 内容

发行人名称 五洲特种纸业集团股份有限公司

股票代码 605007

债券代码 111002

注册资本 47,573.00万元

注册地址 浙江省衢州市衢江区通波北路1号

主要办公地址 浙江省衢州市衢江区通波北路1号

法定代表人 赵磊

联系人 张海峡

联系电话 0570-8566059

本次证券发行类型 2024年度向特定对象发行股票
本次证券发行时间 2024年12月16日
本次证券上市时间 2024年12月30日
本次证券上市地点 上海证券交易所

四、保荐工作概述

华创证券对公司的保荐工作分为两个阶段，第一个阶段为尽职推荐阶段；第二个阶段为持续督导阶段。华创证券依据相关法律法规，恪守业务规则和行业规范，勤勉尽责地完成了对五洲特纸的保荐工作。具体情况如下：

（一）尽职推荐阶段

保荐机构积极组织协调发行人及各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规、证券交易所和中国证监会的规定，对五洲特纸进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，华创证券积极配合项目审核工作，组织发行人及其它中介机构对反馈意见进行答复，并与审核机构进行持续沟通；按照审核机构的要求提交相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

保荐机构和保荐代表人在持续督导阶段完成了以下工作：

1、督导五洲特纸及其董事、监事、高级管理人员、主要股东、实际控制人遵守各项法律法规及《公司章程》的规定，并切实履行其所作出的各项承诺。
2、督导五洲特纸建立完善并有效执行各项公司治理制度、内控制度。

3、督导五洲特纸履行信息披露义务；查阅公司三会资料，审阅公司信息披露文件及其他相关文件。

4、督导五洲特纸按照中国证监会、证券交易所相关法律法规，存放和管理募集资金，持续关注其募集资金使用情况和募投项目进展情况。

5、通过现场检查并形成《现场检查报告》、日常沟通、发表核查意见、出具《持续督导报告书》等方式开展持续督导工作，及时将相关文件报送交易所并对外披露。

6、中国证监会、证券交易所规定及保荐机构认为需要关注的其他事项。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。

六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价

（一）尽职推荐阶段

五洲特纸能够及时向保荐机构、会计师及律师等证……
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