公告日期：2026-04-29

五洲特种纸业集团股份有限公司

2025年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

五洲特种纸业集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

2025 年年度股东会会议议程......1
2025 年年度股东会会议须知......3
议案一、关于 2025 年度董事会工作报告的议案......4
议案二、关于 2025 年年度利润分配方案的议案......9
议案三、关于预计 2026 年度担保额度的议案......10
议案四、关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案......15
议案五、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......19
议案六、关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案......20议案七、关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.22

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2025 年年度股东会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2026年5月8日（星期五）13点00分

网络投票时间：2026年5月8日

1、采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长赵磊先生

会议出席人员：

1、截至2026年4月30日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

2、已登记在册而无法出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

3、公司董事和高级管理人员；

4、公司聘请的律师；

5、其他人员。

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交持股凭证、身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等），验证股东出席、表决资格并领取《表决票》；

2、公司董事长赵磊先生主持会议，宣布会议开始并宣读会议出席情况；
3、推选现场会议的计票人、监票人；

4、董事会秘书宣读股东会会议须知。

二、宣读会议议案

1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》；

3、审议《关于预计 2026 年度担保额度的议案》；

4、审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》；

5、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

6、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；

7、审议《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

三、听取各位独立董事汇报《2025 年度独立董事述职报告》

1、各位独立董事逐一宣读述职报告。

四、议案审议

1、针对股东会审议的议案，对股东代表提问进行回答；

2、对上述议案进行审议并进行记名投票表决、填写《表决票》；

3、计票、监票。

五、宣布现场会议结果

1、董事长宣读现场会议结果。

六、等待网络投票结果

1、董事长宣布现场会议休会；

2、汇总现场会议和网络投票表决情况。

七、宣布决议和法律意见

1、董事长宣读本次股东会决议；

2、见证律师发表本次股东会的法律意见；

3、签署会议决议和会议记录；

4、董事长宣布会议结束。

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2025 年年度股东会会议须知

根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，为确保公司股东会顺利召开，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，特制订会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关……
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