公告日期：2026-05-21

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2026-028

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 67

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 534,280,355

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 83.1246

注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 3,216,400 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陶春风先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，公司 3 名独立董事均列席本次会议
2、董事会秘书白骅先生列席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年度董事会工作
报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 534,038,035 99.9546 231,900 0.0434 10,420 0.0020

2、 议案名称：《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年度独立董事述
职报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 534,038,035 99.9546 231,900 0.0434 10,420 0.0020

3、 议案名称：《关于 2026 年度提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 533,807,215 99.9114 455,720 0.0852 17,420 0.0034

4、 议案名称：《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年度利润分配方
案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 ……
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