公告日期：2025-12-11

董事会战略委员会工作细则

（2025 年 12 月修订）

第一章 总 则

第一条 为使宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会战略委员会（以下简称“委员会”）规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本细则。

第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工
作，向董事会负责并报告工作。

第二章 委员会组织机构

第三条 委员会人数为三人，其中可以有独立董事。委员会委员由董事长、
二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。

第四条 委员会设委员会主任一人，负责主持委员会工作；委员会主任由
董事会任命产生。

第五条 委员会成员应当具备以下条件：

(一) 熟悉国家有关法律、法规，具有专业知识，熟悉公司的经营管理工作；
(二) 遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益积极开展工作；

(三) 具有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重大投资方面的问题，并具备独立工作能力。

第六条 委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任
职期限相同，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》等规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。

第七条 委员会人数低于规定人数的 2/3 时，公司董事会应及时增补新的
委员人选。在委员会委员人数达到规定人数的 2/3 以前，委员会暂停行使职权。
第三章 委员会的职责

第八条 委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究
并提出建议。

第九条 委员会就下列事项向董事会提出建议：

（一） 公司中长期发展规划方案；

（二） 公司年度投资计划；

（三） 公司重大战略的改进及调整；

（四） 其他影响公司发展的重大事项。

第十条 建立委员会向董事会提交工作报告制度，工作报告的内容至少应
包括：

(一) 检查、分析公司重大战略项目的实施情况；

(二) 对公司长远规划、重点项目投资的分析和评价；

(三) 董事会要求报告的其他事项。

第十一条 委员会行使职权时聘请评估、咨询机构和专业人员所发生的合理
费用，由公司承担。

委员会成员参加委员会会议发生的合理费用由公司支付。

第十二条 委员会主任依法履行下列职责：

(一) 召集、主持委员会会议；

(二) 审定、签署委员会的报告；

(三) 代表委员会向董事会报告工作；

(四) 应当由委员会主任履行的其他职责。

委员会主任因故不能履行职责时，由其指定 1 名委员代其行使职权；委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定 1 名委员履行委员会主任职责。

第十三条 委员会成员应当履行以下义务：

(一) 依照法律、行政法规、《公司章程》规定，忠实履行职责，维护公司利
益；

(二) 除依照法律规定和经股东会、董事会同意外，不得披露公司秘密；

(三) 对向董事会提交报告或出具文件的内容的真实性、合规性负责。

第四章 委员会的工作方式和程序

第十四条 委员会由主任、委员组成。主任负责委员会的全面工作，委员会
遵循科学民主决策原则，重大事项、重要问题经集体讨论决定。

第十五条 委员会在职责范围内制定工作计划，通过查阅信息资料、向有关
部门询问和到企业调查了解，发现并研究关系公司全局和长远发展的重大问题，及时向董事会提出解决问题的办法和建议。

第十六条 委员会实行办公会议和专题会议制度。会议以现场召开为原则；
在保障委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视频、电话或者其他方式召开。

第十七条 办公会议根据工作需要不定期召开。办公会议的主要内容是传达
贯彻董事会决定、指示和工作部署；讨论和安排委员会的重要工作；研究公司发展中的重……
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