公告日期：2025-12-11

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-067
宁波长鸿高分子科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十三次会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议通知已于 2025 年 12 月 5 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，不再设置监事会，监事会成员自动解任，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用，同时对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-069）及《公司章程》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需公司股东会审议。

（二）审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-069）及相关制度。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案中的部分制度尚需公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-070）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 11 日

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