公告日期：2026-04-30

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2026-019
宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于制定、修订公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29
日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，相关议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

三、关于制定、修订公司部分管理制度的情况

为贯彻落实中国证券监督管理委员会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，根据新《公司法》《上市公司治理准则（2025 年 10月修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司重新制定并修订了部分管理制度，具体如下：

序号 制度名称 类型 审议批准机构

1 《董事、高级管理人员薪酬管理制 制定 股东会

度》

2 《募集资金管理制度》 修订 股东会

上述制度需提交公司 2025 年年度股东会审议。本次修订、制定的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日

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