公告日期：2026-04-30

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年度，宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本着勤勉尽职的原则，在公司的财务规范、内审工作以及公司的外部审计工作起到了应有的监督作用，现将董事会审计委员会 2025 年的主要工作总结报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事严玉康、郭靖祎和非独立董事陶春风 3 名成员组成，主任委员、会议召集人由具有专业会计资格的独立董事严玉康担任。

二、召开会议情况

2025 年，第三届董事会审计委员会共召开 6 次会议。会议情况如下：

会议名称 会议召开 审议通过的议案

时间

审议通过了：

一、《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024
年年度报告>及其摘要的议案》；

二、《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024
年度财务决算报告>的议案》；

三、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；
四、《关于会计师事务所的选聘文件的议案》；

第三届董事会 2025 年 3 五、《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘
审计委员会第 月 18 日 2025 年度审计机构的议案》

六次会议 六、《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025
年度日常关联交易预计的议案》；

七、《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024
年度募集资金存放与使用的专项报告>的议案》；
八、《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024
年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》；
九、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估
报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；
十、《关于<2024 年第四季度内审部工作报告>的议

案》。

第三届董事会 审议通过了：

审计委员会第 2025 年 4 一、《关于 2025 年第一季度报告的议案》；

七次会议 月 28 日 二、《关于<2025 年第一季度内审部工作报告>的议
案》。

审议通过了：

一、《关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支
付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

二、《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议
第三届董事会 案》

审计委员会第 2025 年 7 三、《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司发行
八次会议 月 18 日 股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》

四、《关于签署附生效条件的发行股份、可转换公司
债券及支付现金购买资产协议的议案》

五、《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成
重组上市的议案》

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