公告日期：2025-07-02

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-036

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于注销部分已回购股份的实施公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 25 日、
2025 年 5 月 12 日分别召开第三届董事会第十五次会议、2024 年年度股东大会，
均审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，同意公司注销回购股份 421,865股。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等法律法规规定以及《公司章程》等规定，公司回购专用证券账户部分股票有效期已满三年，由于这部分回购股份未被用于股权激励或员工持股计划，公司拟注销上述回购股份。

本次注销股份的有关情况：
回购专用证券账户股份数量（股） 本次注销股份数量（股） 注销日期

1,400,969 421,865 2025.7.2

一、股份回购情况概述

1、公司分别于 2021 年 10 月 13 日召开的第二届董事会第九次会议，于 2021
年 10 月 29 日召开 2021 年第三次临时股东大会，均审议通过了《杭州豪悦护理
用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称《回购方案》），同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 14,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 75.00 元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月（窗口期顺延）。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中
竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-063）。

2、2021 年 11 月 6 日，公司披露了回购报告书，具体内容详见公司披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》。

3、2021 年 12 月 6 日，公司首次以集中竞价交易方式实施股份回购，并按
照相关法律法规的要求进行了及时披露，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。

4、回购期间，公司按照相关规定于每月前三个交易日披露截至上月末公司
的回购进展情况，具体内容详见公司分别于 2021 年 12 月 3 日、2022 年 1 月 5
日、2022 年 2 月 9 日、2022 年 3 月 2 日、2022 年 3 月 10 日、2022 年 4 月 7 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股份回购进展情况的公告》

5、截至 2022 年 4 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数
量为 4,218,652 股，已回购股份占公司总股本的比例为 2.64%，成交的最高价格为 55.958 元/股，成交的最低价格为 35.04 元/股，交易总金额为人民币199,990,475.79 元（不含交易费用）。公司本次股份回购已实施完毕，本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。根据公司《回购方案》“本次回购的股份公司不低于实际回购股份数量之 90%的回购股份将用于注销减少公司注册资本；不高于实际回购股份数量之 10%的回购股份将用于股权激励”，且根据《上市公司股份回购规则》第十五条，公司回购的股份用于减少注册资本的，应当在
自回购完成之日起十日内注销，公司于 2022 年 5 月 9 日在中国证券登记结算有
限责任公司注销本次所回购的股份 3,796,787 股，并办理变更登记手续等相关事宜；公司将剩余部分 421,865 股实施股权激励，若公司未能在本次回购完成之后36 个月内实施股权激励，则回购剩余股份将依法予以注销。

二、本次注销股份的存放及注销安排

截至目前，关于公司本次拟注销的股份 421,865 股全部存放于公司回购专用
证券账户中。公司申请于 2025 年 7 月 2 日注销该部分股份。

三、注销回购股份后公司总股本的……
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