公告日期：2025-08-30

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-041

杭州豪悦护理用品股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知
已于 2025 年 8 月 19 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪
先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议事前审议通过，监事会对该事项发表了书面审核意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于对外投资暨设立坦桑尼亚子公司并建设生产基地的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资暨设立坦桑尼亚子公司并建设生产基地的公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于对外投资暨设立秘鲁孙公司并建设生产基地的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于中止投资墨西哥生产基地项目的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中止投资墨西哥生产基地项目的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日

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