公告日期：2025-10-28

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-053
杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于调整2021年限制性股票激励计划

回购注销价格及数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●回购价格：由32.17元/股调整为18.94元/股。

●回购数量：由1,200股调整为1,680股。

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召 开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 调整2021年限制性股票激励计划回购注销价格及数量的议案》，现将2021年限制 性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）有关调整内容 公告如下：

一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2021 年 7 月 30 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2021 年 7 月 30 日，公司召开第二届监事会第六次会议审议通过了《关于
<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实杭州豪悦护理用品股份有限公司2021 年度限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

3、2021 年 8 月 2 日至 2021 年 8 月 11 日，公司对授予激励对象名单的姓名
及职务在公司官网进行了公示。在公示期内，公司未收到任何人对本次拟激励对

象提出的异议。2021 年 8 月 12 日，公司监事会披露了《杭州豪悦护理用品股份
有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

4、2021 年 8 月 18 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

5、2021 年 8 月 19 日，公司披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于
2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2021 年 11 月 12 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监
事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。

7、2021 年 11 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完成本激励计划限制性股票的首次授予登记工作，本次限制性股票授予

90,000 股，公司股本总额从 158,938,300 股增加至 159,838,300 股。

8、2022 年 7 月 30 日，公司披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股
权激励限制性股票回购注销实施公告》，并于 2022 年 8月 3日完成了 2 万股限制
性股票的注销手续。注销完成后，公司注册资本由 156,041,513 元变更为
156,021,513 元。

9、2022 年 10 月 19 日，公司披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于
股权激励限制性股票回购注销实施公告》，并于 2022 年 10 月 21 日完成了 7 万股
限制性股票的注销手续。注销完成后，公司注册资本由 156,021,513 元变更为
155,951,513 元。

10、2023 年 4 月 15 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权激励计划预留权
益失效的公告》，因本次股票激励计划预留权益预留期限已超 12 个月，公司未确定预留权益激励对象，该 22.5 万股限制性股票预留权益已经失效。

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