公告日期：2025-10-28

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-052
杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上 市公司股东会规则（2025年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修 订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会 相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格 按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体 股东利益。

二、《公司章程》修订情况

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大 会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事会”、“监 事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”等相关表述并部分修改为审计委员会 成员、审计委员会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修 订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化 （包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实 质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次具体修改内容如下：

原条款内容 修订后条款内容

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东、职工和债权人的合

益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据

华人民共和国公司法》（以下简称《公 《中华人民共和国公司法》（以下简称

司法》）、《中华人民共和国证券法》 《公司法》）、《中华人民共和国证券

（以下简称《证券法》）和其他有关规 法》（以下简称《证券法》）和其他有

定，制订本章程。 关规定，制定本章程。

第八条

代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人，董事长为代表公司执行公
第八条 司事务的董事。

董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任

的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活

动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
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