公告日期：2026-03-24

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2026-009

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于拟在海南新设全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资标的名称：海南佰俪安投资贸易有限公司（以市场监管部门核准）
投资金额：人民币 2 亿元

交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

新公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化、法律风险及经营管理等相关因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

因公司业务发展的需要，公司计划以自有资金在海南临高投资设立全资子公司，即海南佰俪安投资贸易有限公司（暂定名），注册资本为人民币 2 亿元。
2、本次交易的交易要素

√新设公司

□增资现有公司（□同比例 □非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司
□参股公司 □未持股公司

□投资新项目

□其他：_________

投资标的名称 海南佰俪安投资贸易有限公司（暂定名）

投资金额 √ 已确定，具体金额（万元）：20000

尚未确定

√现金

√自有资金

□募集资金

出资方式 □银行贷款

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 □是 √否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于 2026 年 3 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于拟在海南新设全资子公司的议案》，同意公司设立子公司，并授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。本次交易未到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

海南佰俪安投资贸易有限公司（暂定名），注册地为海南省临高县，注册资本 20,000 万元人民币，公司以现金方式出资，持股比例 100%。

（二）投资标的具体信息

1、投资标的

（1）新设公司基本情况

公司名称：海南佰俪安投资贸易有限公司（暂定名）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：朱威莉

注册资本：2 亿元人民币

注册地址：海南省临高县

经营范围：创业投资、股权投资、资产管理。（具体经营项目以审批结果为准）

出资方式和股权结构：公司直接持有 100%股权，现金出资。

（上述拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等信息以政府相关主管机关核准登记为准。）

（2）投资人/股东投资情况

单位：万元

序号 投资人/股东名称 出资方式 出资金额 出资/持股比例(%)

1 杭州豪悦护理用品 现金 20,000 100

股份有限公司

（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

新设子公司的董事、管理层人员按法规要求设置并由股东委派。

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

三、对……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。