公告日期：2026-04-28

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2026-026
杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资标的名称：杭州白贝壳护理用品有限公司（暂定名）

投资金额：2000 万元

交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

本次对外投资不构成关联交易

本次对外投资不构成重大资产重组

其他需要提醒投资者重点关注的风险事项

新公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为深入与杭州白贝壳实业股份有限公司（以下简称“白贝壳”）业务合作，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江白贝壳供应链管理有限公司（以下简称“白贝壳供应链”）拟以自有资金共同投资设立公司，即杭州白贝壳护理用品生产有限公司（暂定名），注册资本为人民币 2000 万元，公
司出资 1,200 万元（占比 60%），白贝壳供应链出资 800 万元（占比 40%）。

2、本次交易的交易要素

√新设公司

□增资现有公司（□同比例 □非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公

司 □参股公司 □未持股公司

□投资新项目

□其他：_________

投资标的名称 杭州白贝壳护理用品有限公司

投资金额 √ 已确定，具体金额（万元）：2000

？ 尚未确定

√现金

√自有资金

□募集资金

出资方式 □银行贷款

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 □是 √否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司设立子公司，并授权管理层
具体负责办理该公司设立事宜。本次交易未到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、参与出资的其他主体基本信息

（一）基本工商登记信息

法人/组织全称 浙江白贝壳供应链管理有限公司

统一社会信用代码 √ _91330108MA2CF2TC11__

□ 不适用

法定代表人 于洪涛

成立日期 2018/10/23

注册资本 1000 万元人民币

实缴资本 1000 万元人民币

注册地址 浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路 611 号 1

号楼 228 室

主要办公地址 浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路 611 号 1

号楼 228 室

控股股东/实际控制人 杭州白贝壳实业股份有限公司

与标的公司的关系 联营企业

主营业务 股权投资、企业管理

（二）最近一年又一期财务数据

单位：万元

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。