公告日期：2026-04-28

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2026-020

杭州豪悦护理用品股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2026
年 4 月 17 日通过短信的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(二) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议事前审议通过。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实现营收 37.56 亿元，同比增加 28.22%；实
现归属母公司所有者的净利润为 2.32 亿元，同比减少 40.14%；归属于母公司扣
除非经常性损益后的净利润为 2.23 亿元，同比减少 40.83%；截至 2025 年末，
公司总资产 51.08 亿元，同比增长 5.28%。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(四) 审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议事前审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(五) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(六) 审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议事前审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议事前审议通过。

根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内控审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会确定审计机构的具体报酬等具体事宜。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(八) 审议通过《关于 2026 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信
额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及各子公司向各金融机构申请总计不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金，同时提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人在 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开日前，在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于 2026 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股……
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