公告日期：2026-05-16

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2026-019

杭州热电集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：杭州市滨江区月明路 199 号趣链产业园 1 号楼 15
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 181

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 320,807,900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 80.1819

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事长李炳先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事倪明江先生、钱雪慧女士因工作原因
以通讯方式列席会议。
2、董事会秘书吴玲红女士列席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于<2025 年度董事会工作报告>的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 320,771,800 99.9887 19,600 0.0061 16,500 0.0052

2、 议案名称：关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 320,770,500 99.9883 19,900 0.0062 17,500 0.0055

3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 320,741,900 99.9794 30,500 0.0095 35,500 0.0111

4、 议案名称：关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及相关授权的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 320,740,900 99.9791 50,700 0.0158 16,300 0.0051

5、 议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

……
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