公告日期：2025-12-03

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-065

杭州热电集团股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 2 日

(二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区月明路 199 号趣链产业园 1 号楼 15 楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 231

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 320,909,400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 80.2072

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由董事长李炳先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人，
3、董事会秘书吴玲红女士出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订<公司章程>的议案

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 320,768,000 99.9559 117,200 0.0365 24,200 0.0076

2、 议案名称：关于修订公司<股东会议事规则>的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 320,702,000 99.9353 181,600 0.0565 25,800 0.0082

3、 议案名称：关于修订公司<董事会议事规则>的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 320,702,300 99.9354 181,300 0.0564 25,800 0.0082

4、 议案名称：关于修订公司<关联交易管理办法>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 320,686,900 99.9306 184,400 0.0574 38,100 0.0120

5、 议案名称：关于修订公司<规范与关联方资金往来管理制度>的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票……
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