公告日期：2026-04-18

杭州热电集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《杭州热电集团股份有限公司章程》《杭州热电集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，2025 年度，杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效地发挥审查、监督的作用。现将 2025 年度履职情况，向公司董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

第三届董事会审计委员会由厉国威先生、金威任先生、钱雪慧女士 3 人组成，其中非独立董事 1 名，独立董事 2 名。主任委员由独立董事厉国威先生担任。审计委员会委员均具有与其职责相适应的财务或法律方面的专业知识。

报告期内，上述审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、财会知识，在监督及评估外部审计机构工作、监督及评估内部审计工作、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会召开 10 次会议，对相关议题发表专业意见，具体如下：

召开日期 会议内容 重要意见 其他履行职责情况

和建议

召开第三届董事会审计委员会 2025 听取 2024 年度年报审计安排及
2025 年 1 年第一次会议，听取 2024 年度年报审 年报预审开展情况汇报；开展审
月 7 日 计安排及年报预审开展情况汇报；开 无 计委员会业务监督与指导沟通
展审计委员会业务监督与指导沟通交 交流

流

召开第三届董事会审计委员会 2025 听取容诚会计师事务所汇报

年第二次会议，听取容诚会计师事务 2024 年度年报审计工作进展情
2025 年 3 所汇报 2024 年度年报审计工作进展 无 况，审计委员会对审计中发现的
月 27 日 情况，审计委员会对审计中发现的问 问题提出建议，并进行业务监督
题提出建议，并进行业务监督与指导 与指导沟通交流，督促容诚所按
沟通交流，督促容诚所按计划出具审 计划出具审计报告

计报告

召开第三届董事会审计委员会 2025 审议通过《关于 2024 年度董事
年第三次会议，审议《关于 2024 年度 会审计委员会履职报告的议案》
董事会审计委员会履职报告的议案》 《关于 2024 年度会计师事务所
《关于 2024 年度会计师事务所的履 的履职情况评估报告及审计委
2025 年 4 职情况评估报告及审计委员会履行监 无 员会履行监督职责情况报告的
月 16 日 督职责情况报告的议案》《关于 2024 议案》《关于 2024 年年度报告
年年度报告及其摘要的议案》《关于 及其摘要的议案》《关于公司
公司 2024 年度内部控制评价报告的 2024 年度内部控制评价报告的
议案》《关于公司 2025 年度内部审计 议案》《关于公司 2025 年度内
工作计划的议案》 部审计工作计划的议案》

2025 年 4 召开第三届董事会审计委员会 2025 审议通过《关于 2025 年第一季
月 23 日 年第四次会议，审议《关于 2025 年第 无 度报告的议案》

一季度报告的议案》

2025 年 6 召开第三届董事会审计委员会 2025 审议通过《关于续聘会计师事务
月 27 日 ……
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