公告日期：2026-04-18

杭州热电集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（厉国威）
一、独立董事基本情况

本人于 2024 年 6 月 13 日起担任杭州热电集团股份有限
公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事。本人在财务等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求。

报告期内，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独
立董事 3 名，独立董事人数不低于董事会人数的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董事会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会，本人任审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员。

（一）个人履历

男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、
教授、博士生导师。曾任浙江财经大学会计学院副院长、教务处副处长，现任中国资产评估教育研究会副会长、浙江省审计学会理事、浙江省信息化专业教指委委员。兼任杭州泰林生物技术股份有限公司、浙江花园生物医药股份有限公司独立董事，温州市交通发展集团有限公司董事、本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年，本人作为公司独立董事，始终坚持勤勉尽责、
诚信务实的履职原则，积极履行独立董事职责，深度参与公司各项重大事项决策。本人参加了 2025 年度全部董事会会议（共 14 次），除回避表决的情况外，其余议案均投了赞成票，并参加了全部股东会（共 7 次）。

在股东会上，本人积极与参会股东沟通交流，认真听取意见建议，切实维护全体股东合法权益。

（二）出席独董专门会议及董事会专门委员会情况

2025 年度任职期间内，共参加 3 次独董专门会议，会议
分别审议通过三项关联交易议案：《关于公司 2024 年度关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》《关于公司2026 年度日常关联交易预计的议案》。

作为审计委员会主任，2025 年共计召集审计委员会 10
次。针对公司定期报告、募集资金存放与使用报告等重大事项，召集并主持专项审议会议，同时定期听取定期报告审计
情况及进行业务指导交流。会议期间，认真审议各项相关事项，形成审议意见后提交董事会，切实发挥审计监督与专业把关作用，保障董事会决策的科学性、合规性。会议审议通过以下议案：《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》《关于 2024年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案》《关于 2025 年第一季度报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》《关于公司募集资金存放与使用等情况的内部检查报告的议案》《关于董事会审计委员会工作规则的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于公司 2026 年度预计对外担保额度的议案》《关于公司 2026 年度预计财务资助额度的议案》《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》。

作为薪酬与考核委员会委员，共计参加 2 次薪酬与考核
委员会会议，审议关于《2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》，基于谨慎性考量将该项议案提交董事会审议。另外，审议通过《关于修订杭州热电集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（修订）》。

作为提名委员会委员，今年共计参加 2 次会议，会议审
议通过以下议案：《关于提名杭州热电集团股份有限公司董
事会秘书人选的议案》《关于提名杭州热电集团股份有限公司证券事务代表的议案》《关于提名杭州热电集团股份有限公司董事的议案》。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为审计委员会主任委员，本人充分发挥专业特长，对财务审计、内控审计等关键事项开展专业指导与深入沟通，持续关注公司相关工作的规范性与有效性，严格监督内部审计制度的建设与执行，定期听取内部审计工作……
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