公告日期：2026-04-18

杭州热电集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（钱雪慧）

一、独立董事基本情况

本人于 2024 年 6 月 13 日起担任杭州热电集团股份有限
公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事。本人在法律等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求。

报告期内，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独
立董事 3 名，独立董事人数不低于董事会人数的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董事会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会，本人任提名委员会主任委员、战略委员会及审计委员会委员。
（一）个人履历

女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学位。曾任职于浙江星韬律师事务所；现任职于浙江金道律师事务所高级合伙人，现任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属
关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年，本人作为公司独立董事，始终坚持勤勉务实、
诚信尽责的履职原则，积极履行独立董事职责，深度参与公司各项重大事项决策。本人参加了 2025 年度全部董事会会议（共 14 次），除回避表决的情况外，其余议案均投了赞成票，并参加了全部股东会（共 7 次）。

在股东会上，本人积极与参会股东沟通交流，认真听取意见建议，切实维护全体股东合法权益。

（二）出席独董专门会议及董事会专门委员会情况

2025 年，公司共计召开独立董事专门会议 3 次，本人均
出席参与审议。会议分别审议通过三项关联交易议案：《关于公司 2024 年度关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
本人作为董事会提名委员会委员，对董事、高级管理人员的遴选、任职资格审核等关键事项进行审慎把关，切实履行委员职责。任期内参加提名委员会会议共计 2 次，认真审议并形成意见提交董事会审议，确保相关决策科学、规范。会议审议通过以下议案：《关于提名杭州热电集团股份有限公司董事会秘书人选的议案》《关于提名杭州热电集团股份有限公司证券事务代表的议案》《关于提名杭州热电集团股份有限公司董事的议案》。报告期内，公司聘任人员均具备
相应任职资格与履职条件，拥有履行职责所需的专业知识和履职能力，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且禁入期尚未解除的情形及相关法律法规规定的不得担任相关职务的情况。

作为审计委员会委员，共计参加 10 次审计委员会会议，
审议对公司定期报告、募集资金、续聘会计师事务所等重大事项的专项会议，同时定期听取定期报告审计情况及进行业务指导交流。对相关事项进行审慎审议后提交董事会决策，确保决策科学合规。会议审议通过以下议案：《关于 2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案》《关于 2025 年第一季度报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2025年第三季度报告的议案》《关于公司募集资金存放与使用等情况的内部检查报告的议案》《关于董事会审计委员会工作规则的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于公司 2026 年度预计对外担保额度的议案》《关于公司 2026 年度预计财务资助额度的议案》《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
作为战略委员会委员，2025 年共计参加 3 次战略委员会
会议，审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”
行动方案的议案》《关于湖北滨江热电联产项目（一期）工程项目投资建设暨总承包（EPC）招标的议案》《关于变更部分募投项目暨向控股子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》四项议案。

本人作为董事会上述专门委员会成员，认真研阅上述议题相关……
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