公告日期：2025-12-06

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-081

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公

楼一楼第二会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日

至2025 年 12 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东

非累积投票议案

1.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案(修订稿)的议 √
案》

1.01 发行证券的种类 √

1.02 发行规模 √
1.03 票面金额和发行价格 √
1.04 存续期限 √
1.05 票面利率 √
1.06 还本付息的期限和方式 √
1.07 转股期限 √
1.08 转股价格的确定及其调整 √
1.09 转股价格的向下修正条款 √
1.10 转股股数确定方式 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。