公告日期：2026-04-29

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2026-022

山东百龙创园生物科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙
创园公司办公楼一楼第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 117

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 220,022,801

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

52.3848
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长窦宝德先生主持，采取现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 220,016,101 99.9969 3,500 0.0015 3,200 0.0016

2、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 220,016,401 99.9970 4,200 0.0019 2,200 0.0011
3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会决定 2026 年半年度及三季度利润分
配的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 220,016,401 99.9970 4,200 0.0019 2,200 0.0011

4、 议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 220,020,201 99.9988 400 0.0001 2,200 0.0011

5、 议案名称：关于 2026 年度公司董事薪酬（津贴）的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

……
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