公告日期：2026-04-30

关于山东百龙创园生物科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券之

上市保荐书

保荐机构

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二六年四月

上海证券交易所：

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本机构”或“中金公司”）接受山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“百龙创园”、“发行人”或“公司”）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市事项（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称“《指引第 2 号》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》中相同的含义）

一、发行人基本情况
（一）发行人基本资料

公司名称 山东百龙创园生物科技股份有限公司

英文名称 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-tech Co., Ltd.

注册地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区德信大街

注册时间 2005 年 12 月 30 日

注册资本 42,001.232 万元

法定代表人 禚洪建

上市时间 2021 年 4 月 21 日

上市板块 主板

一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；饲料添
加剂销售；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；休闲
经营范围 观光活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：食品生产；食品销售；饲料添加剂生产；食品添加剂
生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

联系电话 0534-8215064

邮政编码 251200

传真 0534-2128609

公司网址 www.sdblcy.com

电子信箱 sdblcy@126.com

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券

（二）主要财务数据及财务指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日

资产总额 243,665.89 201,350.48 175,417.97

负债总额 47,519.30 33,426.77 24,635.21

归属于母公司的所有者 196,146.60 ……
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