公告日期：2026-04-30

北京海润天睿律师事务所

关于山东百龙创园生物科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券的

法律意见书

[2026]海字第 015 号

中国 北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5、9、10、13、17 层 邮编:100022
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电话(Tel):(010)65219696 传真(Fax):(010)88381869
二○二六年四月

目 录

目 录...... 1
释 义...... 2
第一部分 律师声明...... 6
第二部分 正 文 ...... 8
一、本次发行的批准和授权......8
二、本次发行的主体资格......21
三、本次发行的实质条件......24
四、发行人的设立......32
五、发行人的独立性......35
六、发行人的主要股东和实际控制人......38
七、发行人的股本及其演变......40
八、发行人的业务......41
九、关联交易及同业竞争......43
十、发行人的主要财产......46
十一、发行人的重大债权债务......50
十二、发行人重大资产变化及收购兼并......51
十三、发行人公司章程的制定与修改......52
十四、发行人股东（大）会、董事会、监事会议事规则及规范运作......53
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化......54
十六、发行人的税务......55
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准......57
十八、发行人募集资金的运用......58
十九、发行人业务发展目标......61
二十、诉讼、仲裁和行政处罚......61
二十一、发行人《募集说明书（申报稿）》法律风险的评价......63
二十二、本次发行的结论性法律意见......63

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：
发行人、股份公司、 指 山东百龙创园生物科技股份有限公司
公司、百龙创园

百龙有限 指 发行人前身，山东百龙创园生物科技有限公司

青岛百龙 指 发行人全资子公司青岛百龙汇创生物科技有限公司

上海百龙 指 发行人全资子公司上海百龙创园生物科技有限公司

济南百龙 指 发行人全资子公司百龙创园（济南）生物科技有限公司

发行人控股子公司

泰国百龙 指 中文名：百龙创园（泰国）有限公司

英文名：Bailong Chuangyuan (Thailand) Co., Ltd.

南京百龙 指 发行人全资子公司百龙创园（南京）生物科技有限公司

禹城农商行 指 发行人参股公司山东禹城农村商业银行股份有限公司

发行人股东舟山君信创业投资基金合伙企业（有限合伙），原名
舟山君信 指 深圳恩复开金投资合伙企业（有限合伙），青岛恩复开金创业投
资基金合伙企业（有限合伙）

嘉兴恩复 指 发行人股东嘉兴恩复开金投资合伙企业（有限合伙）

兴达化工 指 发行人关联方山东兴达化工有限公司

可转债 指 可转换为 A 股股票的可转换公司债券

本次发行 指 发行人申请在上海证券交易所主板向不特定对象发行可转换公
司债券的行为

《法律服务协议》 指 百龙创园与本所签订的《山东百龙创园生物科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券法律服务协议》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

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