公告日期：2026-03-21

东吴证券股份有限公司关于

长华控股集团股份有限公司募投项目延期的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为长华控股集团股份有限公司（以下简称“长华集团”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对长华集团募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3676 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）51,806,353 股，每股发行价为人民币 14.67 元，募集资金总额为人民币 759,999,198.51 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 7,026,232.41
元，实际募集资金净额为人民币 752,972,966.10 元。募集资金已于 2022 年 3 月
9 日存入募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10080 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。公司严格根据协议约定使用募集资金，协议履行情况良好。

公司分别于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第二十
一次会议、第二届监事会第十七次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司将 2022 年非公开发行股票的募集资金投资项目“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”予以变更、结项，并将节余募集资金全部投入“年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）”。鉴于上述变更，为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，公司与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议。公司严格根据协

议约定使用募集资金，协议履行情况良好。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 28

日披露的《关于非公开发行“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”变更、结

项并将节余募集资金投入新项目的公告》（2024-013）。

二、募集资金投资项目情况

截至 2026 年 2 月 28 日，公司 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目使

用募集资金情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金承诺 调整后 累计已投入金额 募集资金投资进度 备注

投资总额 投资总额 （注 1）

汽车冲焊件（广清产

业园）生产基地建设 26,224.58 26,224.58 26,429.62 100.78% 已结项
项目（一期）

轻量化汽车铝部件智 13,880.57 6,071.77 6,082.36 100.17% 已变更、结
能化生产基地项目 项（注 2）

年产 20 亿件汽车高

强度紧固件生产线建 35,192.15 35,192.15 35,541.04 100.99% 已结项
设项目（一期）

变更后项目 截至 2026 年 2 月 28 截至 2026 年 2 月

变更后的项目名称 对应的原项目 拟投入募集 日累计已投入金额 28 日募集资金投资 备注

资金总额 （未经审计） 进度

年产 20 亿件汽车高 轻量化汽车铝

强度紧固件生产线建 部件智能化生 8,3……
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