公告日期：2026-03-21

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2026-004
长华控股集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议通知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 20 日在公
司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人）。公司董事长王长土先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的公司《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。

（二）审议通过《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的公司《关于授权董事长对外投资审批权限的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

长华控股集团股份有限公司董事会
2026 年 3 月 20 日

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