公告日期：2026-04-25

长华控股集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《独立董事工作制度》《公司章程》等相关规定，本着尽职尽责、谨慎勤勉的工作态度，认真履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，并按规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。现就本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

黄海波先生：1978 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。同济大学研究
生学历，获机械设计及理论博士学位。曾任宁波大学机械工程与力学学院讲师、副教授，机械工程系副主任、院长助理及副院长，美国 Clemson 大学机械工程系访问学者。现任宁波大学教授、博士生导师。主要社会兼职包括中国工程机械学会理事、摩擦学会常务委员、浙江省汽车行业高级工程师职务任职资格评审委员会专家、国家工程教育专业认证评审专家以及宁波市汽车零部件协会专家委员会委员、浙江华业塑料机械股份有限公司独立董事等。2024 年 4 月至今任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，具备中国证监会、上海证券交易所要求的独立性。

二、本人年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会和 2 次股东会。公司董事会、股东会的召
集、召开及决策程序均符合法定程序。重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，本人认真履行职责，出席并认真审阅了上述各项会议的会议资料，以严谨的态度行使表决权，本人对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。本人出席董事会及股东会情况如下所示：

应参加董事会（次） 参加股东会情况

姓名 应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 应参加 实际参加
事会（次） （次） （次） （次） 亲自参加会议 股东会（次） 股东会（次）

黄海波 6 6 0 0 否 2 2

注：亲自出席包含现场出席及通讯方式出席会议。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2025 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员，积极参加了专门委员会会议，认真讨论和审议了会议议题，履行了委员职责，提升了董事会决策效率。本人出席董事会专门委员会情况如下所示：

参加董事会薪酬与考核委员会情况 参加董事会提名委员会情况

应参加董事 应参加董

姓名 会薪酬与考 亲自出席 委托出席 缺席 事提名委 亲自出席 委托出席 缺席
核委员会 （次） （次） （次） 员会 （次） （次） （次）
（次） （次）

黄海波 1 1 0 0 1 1 0 0

注：亲自出席包含现场出席及通讯方式出席会议。

（三）出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，报告期内，公司召开了 1 次独立董事专门会议。作为公司的独立董事，本人亲自出席会议，对涉及公司关联交易事项进行了有效的审查和监督，积极参与议题讨论，为公司重大决策事项提出专业意见和建议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，作为独立董事，本人全程参加了公司审计委员会关于年报审计计划制定、初审结果研讨的专项会议，同时听取内部审计部门工作汇报，并与年审
会计师团队及内审部门负责人开展了深度交流。通过列席会议与专业交流，本人切实履行了独立董事的监督职责，为年报审计……
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