公告日期：2026-04-25

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2026-016

长华控股集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：长华控股集团股份有限公司会议室（浙江省慈溪市周巷镇环城北
路 707 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 关于《2025 年年度报告》全文及摘要的议案 √

3 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √

司 2026 年度审计机构的议案

4 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

5 关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信 √

并对子公司提供担保的议案

6.00 关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方 √

案的议案

6.01 关于董事长王长土先生 2025 年度薪酬情况及 √

2026 年度薪酬方案

6.02 关于副董事长王庆先生 2025 年度薪酬情况及 √

2026 年度薪酬方案

6.03 关于董事殷丽女士 2025 年度薪酬情况及 2026 年 √

度薪酬方案

6.04 关于董事李增光先生 2025 年度薪酬情况及 2026 √

年度薪酬方案

6.05 关于独立董事吕久琴女士 2025 年度薪酬情况及 √

2026 年度薪酬方案

6.06 关于独立董事金立志先生 2025 年度薪酬情况及 √

2026 年度薪酬方案

6.07 关于独立董事黄海波先生 2025 年度薪酬情况及 √

2026 年度薪酬方案

7 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬、津贴管 √

理制度》的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十四次会议
审议通过，相关公告与本公告同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体刊登披露。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海
证券交易所网站披露。

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