公告日期：2026-05-09

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2026-038
浙江永和制冷股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二)股东会召开的地点：浙江永和制冷股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1．出席会议的股东和代理人人数 376

2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 223,851,188

3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 43.8382%
份总数的比例（%）

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中共有公司股份 188,580 股，根据
《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，因董事长童建国先生、副董事长徐水土先生以通讯方式参加，无法主持会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事余锋先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事胡继荣先生、李清伟先生、王建中先生以通讯方式出席会议。

2.董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 223,297,968 99.7528 497,720 0.2223 55,500 0.0249

2.议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：《本次发行证券的种类》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 223,305,768 99.7563 497,720 0.2223 47,700 0.0214

2.02 议案名称：《发行规模》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 223,397,268 99.7972 405,220 0.1810 48,700 0.0218

2.03 议案名称：《票面金额和发行价格》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 223,299,868 99.7537 410,020 0.1831 141,300 0.0632

2.04 议案名称：《债券期限》
审议结果：通过
表决情况：……
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