公告日期：2025-07-05

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-056
债券代码：111007 债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日召开第
四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江永和制冷股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、公司注册资本变更情况

公司于 2024 年 12 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对
象中 2 人因离职不符合激励条件，公司已取消其激励资格，并于 2025 年 4 月 18
日完成回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 2,157 股。

不考虑 2025 年 6 月 1 日至今“永和转债”转股及期权自主行权导致的股份变
动。上述回购注销完成后，公司总股本由 470,492,025 股减少至 470,489,868 股，注册资本由 470,492,025 元减少至 470,489,868 元。

三、《公司章程》具体修订内容

综合上述变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，具体如下：

公司章程修订前后对照表

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下司法》）、《中华人民共和国证券法》 简称《公司法》）、《中华人民共和国（以下简称《证券法》）和其他有关规 证券法》（以下简称《证券法》）和其
定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。

第六条 第六条

公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
47,049.2025 万元。 47,048.9868 万元。

第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人。董事 董事长为代表公司执行事务的董
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 事，为公司的法定代表人。担任法定代法定代表人辞任的，公司应当在法定代 表人的董事辞任的，视为同时辞去法定表人辞任之日起 30 日内确定新的法定 代表人。法定代表人辞任的，公司应当
代表人。 在法定代表人辞任之日起 30 日内确定
新的法定代表人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人
新增 职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务……
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