公告日期：2026-04-03

浙江永和制冷股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王建中）

本人作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会、股东（大）会等会议，参与公司的重大决策，并对参与审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，诚信、勤勉履行职责。现就本人 2025 年履职期间工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）公司独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数的三分之一，
符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）本人基本情况

王建中，1957 年出生，本科学历，高级工程师。中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于上海市有机氟材料研究所、上海三爱富新材料股份有限公司。2000年起兼任中国氟硅有机材料工业协会副秘书长、理事、有机氟专业委员会秘书长、专家委员会委员，现任中国氟硅有机材料工业协会副总工程师、氟化工专家委员会秘书长。2023 年 8 月至今，任公司独立董事。

（三）独立性情况说明

任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其下属子公司任职，与公司、公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，没有直接或间接持有公司已发行的股份，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会会议情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会、3 次股东会，本人出席了所有会议，

出席董事会会议情况 参加股东
独立 会情况

董事 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席次数
次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议

王建中 10 10 0 0 否 3

作为公司独立董事，本人投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。2025 年度，公司董事会的召集和召开程序符合相关法律法规的规定，本人对提交董事会的全部议案均投票同意，无反对和弃权。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在 2025 年履职期间，本人担任公司第四届薪酬与考核委员会主任委员、第四届董事会提名委员会及第四届董事会战略委员会委员，具体出席情况如下：

独立董事 王建中

应出席次数 3

亲自出席次数 3

薪酬与考核委员会

委托出席次数 0

缺席次数 0

应出席次数 2

亲自出席次数 2

提名委员会

委托出席次数 0

缺席次数 0

应出席次数 1……
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