公告日期：2026-04-03

浙江永和制冷股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（胡继荣）

本人作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025 年履职期间，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，审慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司及股东的整体利益。现就本人 2025 年履职期间工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）公司独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数的三分之一，
符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）本人基本情况

本人胡继荣，1956 年出生，工商管理学硕士，教授，注册会计师。中国国籍，无境外永久居留权。曾任扬州大学水利建筑工程学院助教、扬州大学商学院讲师，历任福州大学经济与管理学院副教授、教授。现任龙洲集团股份有限公司、福建省铁拓机械股份有限公司独立董事。2022 年 2 月至今，任公司独立董事。
（三）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其下属子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其下属子公司企业提供财务、法律、管理、技术等咨询服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会会议情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会、3 次股东会，本人出席了所有会议，
无授权委托其他独立董事出席会议的情况，具体出席情况如下：

独立 出席董事会会议情况 参加股东

董事 会情况

应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席次数
次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议

胡继荣 10 10 0 0 否 3

本人对报告期内出席的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。履职期内，公司董事会和股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序。在董事会决策过程中运用自身专业优势和独立作用，发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，努力维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在 2025 年履职期间，本人担任公司第四届董事会审计委员会主任委员和第四届董事会薪酬与考核委员会委员，具体出席情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会

独立 应出 亲自 委托 缺席 应出 亲自 委托 缺席
董事 席次 出席 出席 次数 席次 出席 出席 次数
数 次数 次数 数 次数 次数

胡继荣 4 4 0 0 3 3 0 0

1．审计委员会

作为董事会审计委员会主任委员，本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行审计委员会的专业职能和监督作用，积极参加审计委员会相关会议，对公司定期报告、续聘审计机构、聘任审计中心负责人等事项进行了审议，并持续关注公司财务信息质量，强化风险管控，督导内部审计工作，积极发挥审计委员会的专业监督作用。

2．薪酬与考核委员会

作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人着重对 2025 年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案、调整期权行权价格、股票期权注销以及 2024 年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满暨解锁成就等事项进行了认真审阅和核查，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责。

2025 年度本人履职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权情况

2025 年，公……
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