公告日期：2026-04-03

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2026-014
浙江永和制冷股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议于 2026 年 4 月 1 日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026
年 3 月 21 日以电子邮件方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长童建国先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司2025年年度报告》《浙江永和制冷股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，
并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.45 元（含税），不送红股，也不进
行资本公积转增股本。截至 2026 年 4 月 1 日，公司总股本 510,818,723 股，其中，
公司回购专用账户持有的股份 188,580 股不享有利润分配权利，故本次测算以剔除回购专用账户股份后的总股本 510,630,143 股作为基数，以此计算合计拟派发现金红利 229,783,564.35 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 40.91%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-015）。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-016）。

（六）审议通过《公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事将在公司2025年年度股东会上述职，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

（八）审议通过《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

公司董事会认为，立信在执业资质、从业记录、质量管控、审计方案……
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