公告日期：2026-04-28

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2026-034
浙江永和制冷股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 27 日

(二)股东会召开的地点：浙江永和制冷股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 413

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 250,924,369

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 49.1401%
份总数的比例（%）

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中共有公司股份 188,580 股，根据
《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，因董事长童建国先生以通讯方式参加，无法主持会议，故由公司副董事长徐水土先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.董事会秘书出席了会议；高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 250,803,569 99.9518 39,600 0.0157 81,200 0.0325

2.议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 250,795,769 99.9487 39,100 0.0155 89,500 0.0358

3.议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 250,786,319 99.9449 62,250 0.0248 75,800 0.0303

4.议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 250,539,669 99.8466 52,100 0.0207 332,600 0.1327

5.议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

……
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