公告日期：2025-03-19

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-011
宁波世茂能源股份有限公司

关于 2025 年日常关联交易预计及确认 2024 年日常关
联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

2025 年日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第二次会议及第三
届监事会第二次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议；

日常关联交易对上市公司的影响：公司在 2024 年度日常关联交易执行的
基础上，预计公司 2025 年日常关联交易发生情况。此项关联交易属公司日常生产经营需要产生的日常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年3 月 18 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计及确认 2024 年日常关联交易的议案》，公司根据生产业务发展需要，对 2025 年度关联交易有关业务总体分析之后，对公司 2025 年度日常关联交易进行了预计，预计发生 2025 年日常关联交易项目总金额不超过 800 万元。关联董事李立峰和李春华回
避了本次表决。该事项以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得
通过。本次 2025 年日常关联交易预计无需提交股东大会审议。

2、此议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对本议案也发表了独立意见，认为：2025 年
度预计的日常关联交易为公司日常经营活动所需，所有交易遵循了公平、公正、公开原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也未影响公司的独立性。 同时，公司 2024 年度的关联交易定价公允，且均遵循公平自愿原则，符合交易当时法律法规及公司相关制度的规定，系有效民事法律行为，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。上述关联交易的定价均遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，关联董事回避了该项关联交易的表决，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

3、此议案已经审计委员会全体成员过半数同意及审计委员会会
议审议通过，认为：公司日常关联交易属于公司与关联人之间正常供需往来与服务，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。

（二）2024 年度日常关联交易的基本情况：

根据公司 2024 年生产经营实际情况，确认 2024 年度日常关联
交易情况如下： 单位:元

关联交易类别 关联人 上年（前次）预 上年（前次）实 差异较大的原因

计金额 际发生金额

向关联人销售产品、商品 因世茂铜业已缩减铜加工
（蒸汽） 世茂铜业 3,000,000.00 1,352,324.78 前道冶炼工序，蒸汽需求
量减少。

向关联人销售产品、商品 世茂铜业 1,078,262.22 由关联方宁波永能新材料
（压缩空气） 3,000,000.00 有限公司使用。

永能新材 796,068.74

向关联人销售产品、商品 世茂铜业 43,637.58

（材料） 永能新材 322,255.20

接受关联方提供的 世茂铜业 1,500,000.00 1,198,279.82

租赁服务

其 他 世茂铜业 500,000.00 442,998.57 （租用厂房电费）

合计 8,000,000.00 5,233,826.91

（三）2……
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