公告日期：2025-03-19

宁波世茂能源股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》、公司《董事会审计委员会工作制度》等规定，公司董事会审
计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效的监督了公司外部审计，指导公司内部审计工作，积极开展内外部协调沟通工作，促进公司建立有效的内
部控制并提供真实准确完整的财务报告。现将公司审计委员会 2024 年度工作情
况报告如下：

一、审计委员会的基本情况：

报告期内，公司董事会第二届审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2

名），现由独立董事郝玉贵先生、独立董事吴引引女士、董事李春华女士担任。委员们均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和经验，审计委员会主任委
员郝玉贵具有经济学（会计）博士，中国注册会计师（非执业会员），会计学教
授，符合相关规定。吴引引女士具有法律专业知识，符合《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规定要求
的独立董事任职条件及能够胜任审计委员工作职责的专业知识和经验。李春华女
士不在公司担任高管职务。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议情况如下：

会议届次 审议的议案

1、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

2、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；

3、审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》；

2024 年第一次会议 4、审议《关于 2024 年度日常关联交易预计及确认公司 2023 年日常关联
交易的议案》；

5、审议《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
6、审议《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议

案》；

7、审议《关于公司使用自有资金进行证券投资的议案》；

8、审议《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
9、审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
10、审议《关于部分募投项目延期的议案》；

11、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

12、审议《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》。

2024 年第二次会议 1、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》；

2024 年第三次会议

2、审议《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

2024 年第四次会议 1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

1、审议《关于第三届独立董事津贴的议案》；

2、审议《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》；

2024 年第五次会议

3、审议《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》。

四、公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况

1、审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的季度、半年度及年度财务报
告，认为公司财务报告符合《会计法》《企业会计准则》等相关规定，是真实、
准确和完整的，不存在任何虚假记载及重大遗漏，不存在与财务报告相关的欺诈、
舞弊行为以及重大错报的可能性，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估
计变更以及导致出具非标准无保留意见审计报告等事项。公司 2024 年财务报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面公
允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量状况。

2、监督及评估外部审计机构

审计委员会……
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