公告日期：2025-03-19

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-008
宁波世茂能源股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二次会议于 2025 年 3 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。会议
通知于 2025 年 3 月 8 日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通
知董事，本次会议应表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的
（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等相关法律法规及《公司章程》的规定，按要求编制了公司 2024 年年度报告及摘要，为投资者决策提供充分依据。

在董事会召开前，公司于 2025 年3月18日召开审计委员会2025年第二次会议对该议案进行了审议，全体委员一致通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见 2025 年 3 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告摘要》和同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所审计确认，公司实现净利润 171,725,065.83元，按照《公司章程》公司不再提取法定盈余公积金，本年度新增可供股东分配利润为 171,725,065.83 元，期末合计可供股东分配的利润为 593,076,682.31 元。结合公司具体经营情况，公司 2024 年年度拟以 160,000,000 股普通股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本次分配利润支出总额为 32,000,000.00 元（含税），不转增股本，不送红股， 剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司 2024 年前三季度已派发现金红利为 96,000,000.00 元（含税），本年度拟进行现金分红累计占 2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为 74.54%。

具体内容详见 2025 年 3 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世茂能源《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：临

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计及确 认 2024 年日常关联交易的议案》

公司根据生产业务发展需要，对 2025 年度关联交易有关业务总体分析之后，对公司 2025 年度日常关联交易进行了预计，预计发生2025 年日常关联交易项目总金额不超过 800 万元。

在董事会召开前，公司于 2025 年 3 月 18 日召开独立董事专门
会议 2025 年第一次会议对该议案进行了审议，全体独立董事一致通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

独立董事意见：2025 年度预计的日常关联交易为公司日常经营活动所需，所有交易遵循了公平、公正、公开原则，定价公允，不存在损害公司及全体……
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