公告日期：2026-03-18

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2026-006
宁波世茂能源股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第六次会议于 2026 年 3 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议
通知于 2026 年 3 月 7 日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通
知董事，本次会议应表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请股东会审议通过。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请股东会审议通过。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式

（2025 年 3 月修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月
修订）》以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》等相关法律法规及《公司章程》的规定，按要求编制了公司 2025 年年度报告及摘要，为投资者决策提供充分依据。
在董事会召开前，公司于 2026 年3月17日召开审计委员会2026年第一次会议对该议案进行了审议，全体委员一致通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见 2026 年 3 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告摘要》和同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请股东会审议通过。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所审计确认，公司实现净利润172,382,174.65元，按照《公司章程》公司不再提取法定盈余公积金，本年度新增可供股东分配利润为 172,382,174.65 元，期末合计可供股东分配的利润为 589,458,856.96 元。结合公司具体经营情况，公司 2025 年年度拟以 160,000,000 股普通股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），本次分配利润支出总额为 96,000,000.00 元（含税），不转增股本，不送红股， 剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司 2025 年半年度已派发现金红利为 48,000,000.00 元（含税），本
年度拟进行现金分红累计占 2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为 83.54%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2026 年 3 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世茂能源《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：临
2026-007）。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请股东会审议通过。

（六）审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计及确认 2025 年日常关联交易的议案》

公司根据生产业务发展需要，对 2026 年度关联交易有关业务总体分析之后，对公司 2026 年度日常关联交易进行了预计，预计发生2026 年日常关联交易项目总金额不超过 850 万元。

在董事会召开前，公司于 2026 年 3 月 17 日召开独立董事专门会
议 2026 年第一次会议对该议案进行了审议，全体独立董事一致通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。