公告日期：2026-04-08

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2026-014
宁波世茂能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 7 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 98

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,242,900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 71.4018

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长李立峰先生主持，以记名投票方式表
决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事5人，出席3人，董事李春华因工作原因委托董事李立峰代为出
席，独立董事吴引引因工作原因委托独立董事沃健代为出席，候选董事李思
铭列席会议。
2、 董事会秘书吴建刚出席本次股东会；副总经理楼灿苗、卢飞挺、马春明列席
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 114,234,600 99.9927 5,000 0.0043 3,300 0.0030

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 114,234,900 99.9929 4,700 0.0041 3,300 0.0030

3、 议案名称：《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 114,234,600 99.9927 5,000 0.0043 3,300 0.0030

4、 议案名称：《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 114,234,600 99.9927 5,000 0.0043 3,300 0.0030

5、 议案名称：《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的……
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