公告日期：2026-04-29

光大证券股份有限公司

关于陕西美邦药业集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人”）作为陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“美邦股份”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对美邦股份 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738号）核准，美邦股份向社会公开发行人民币普通股（A股）3,380万股。本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为12.69元/股，本次发行募集资金总额为人民币428,922,000.00元，扣除发行费用37,078,608.07元，募集资金净额为391,843,391.93元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2021年9月8日出具了容诚验字[2021]第230Z0192号《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 9 月 8 日

发行名称 2021 年首次公开发行股份

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 42,892.20

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 3,707.86

二、募集资金净额 39,184.34

减：

以前年度已使用金额 33,107.57

本年度使用金额 222.85

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 0.74

募集资金销户补流金额 5,009.60

加：

募集资金利息收入扣减手续费净额 ……
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